Dalam proses persidangan, terkuak bahwa Malinda Dee menjalankan aksi jahatnya sejak Januari 2007 hingga Februari 2011.TribunJatim.com mengutip dari GridHits.ID, Malinda Dee disebut telah melakukan 117 transaksi ilegal terkait pemindahan isi rekening nasabah.Transaksi tersebut terdiri dari 64 transaksi dalam rupiah dengan nilai Rp27.369.065.650 dan 53 transaksi dalam senilai 2.082.427 dollar AS.Jika ditotal, uang sebanyak Rp46,1 miliar telah dikeruk Malinda Dee dari puluhan nasabahnya.Kasus tersebut akhirnya mengantarkan Malinda Dee ke meja hijau dan divonis delapan tahun penjara.Tak hanya itu saja, Malinda Dee yang nyaris menjadi calon mertua Nagita Slavina ini juga penuh kontroversi.Pasalnya sempat disebut-sebut jika putra Malinda Dee pernah menjalin kasih dengan Nagita Slavina di masa lampau.