1 Minggu yang lalu - Reza Artamevia dilaporkan terkait dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan total kerugian Rp 18,5 miliar.
1 Bulan yang lalu - Sandra Dewi mengklarifikasi data-data barang sitaan dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret Harvey Moeis.
1 Bulan yang lalu - Sandra Dewi terlihat membawa sebuah koper saat menjadi saksi di sidang kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Harvey Moeis.
1 Bulan yang lalu - Kembali menjalani sidang kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Timah, Harvey Moeis berdoa di pengadilan.
2 Bulan yang lalu - Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Harvey Moeis
2 Bulan yang lalu - Sidang kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Harvey Moeis masih terus bergulir.
2 Bulan yang lalu - Harvey Moeis dihadirkan di PN Jakarta Pusat untuk menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjeratnya.
2 Bulan yang lalu - Harvey Moeis kembali menjalani sidang kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).
3 Bulan yang lalu - Dakwaan terhadap Harvey Moeis terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3 Bulan yang lalu - Sandra Dewi ikut merasakan imbas dari kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sang suami, Harvey Moeis.
3 Bulan yang lalu - Harvey Moeis, suami Sandra Dewi menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan korupsi di wilayah PT Timah.
7 Bulan yang lalu - Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka korupsi, Harvey Moeis juga kini ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.
1 Tahun yang lalu - KPU siap berantas TPPU dengan berkolaborasi dengan PPATK.
1 Tahun yang lalu - Konsultan pajak yang diduga menjadi nominee pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo melarikan diri ke luar negeri.
1 Tahun yang lalu - Ferdy Sambo kini terseret kasus pencurian dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) usai divonis hukuman mati beberapa waktu lalu.
1 Tahun yang lalu - Putri Candrawathi mengaku membukakan rekening untuk Ricky Rizal dan Brigadir J untuk mengatur operasional kebutuhan rumahnya di Jakarta dan Magelang.
3 Tahun yang lalu - Jaksa Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total 375.229 dollar AS atau setara Rp 5,25 miliar.
4 Tahun yang lalu - Irwansyah mengaku mendapat saham 15 persen dari terdakwa kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.
