8 Bulan yang lalu - Harvey Moeis, suami Sandra Dewi menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan korupsi di wilayah PT Timah.
1 Tahun yang lalu - Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka korupsi, Harvey Moeis juga kini ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.
1 Tahun yang lalu - KPU siap berantas TPPU dengan berkolaborasi dengan PPATK.
2 Tahun yang lalu - Konsultan pajak yang diduga menjadi nominee pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo melarikan diri ke luar negeri.
2 Tahun yang lalu - Ferdy Sambo kini terseret kasus pencurian dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) usai divonis hukuman mati beberapa waktu lalu.
2 Tahun yang lalu - Putri Candrawathi mengaku membukakan rekening untuk Ricky Rizal dan Brigadir J untuk mengatur operasional kebutuhan rumahnya di Jakarta dan Magelang.
4 Tahun yang lalu - Jaksa Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total 375.229 dollar AS atau setara Rp 5,25 miliar.
4 Tahun yang lalu - Irwansyah mengaku mendapat saham 15 persen dari terdakwa kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.
5 Tahun yang lalu - Banyak yang belum tahu, inilah 4 fakta Bobby Michael Reza, mantan suami Jennifer Dunn yang jarang tersorot kamera
5 Tahun yang lalu - Jadi saksi kasus pencucian uang karena terima mobil ratusan juta dan transferan dari adik Ratu Atut, Jennifer Dunn mendadak murka gara-gara ucapan wartawan.
5 Tahun yang lalu - Mengintip harga kemeja mewah yang dipakai Jennifer Dunn saat hadiri sidang dugaan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
5 Tahun yang lalu - Jennifer Dunn mengaku pernah bekerja di tempat karaoke milik terdakwa tindak pidana pencucian uang Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan
5 Tahun yang lalu - Kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menyeret banyak nama artis, salah satunya Catherine Wilson.
5 Tahun yang lalu - Iis Sugianto tak mengetahui rumahnya dulu yang ia jual ternyata dibeli oleh Emirsyah Satar, tersangka kasus tindak pidana pencucian uang.
5 Tahun yang lalu - Menanggapi sang ayah, Soetikno Soedarjo, ditahan oleh KPK, Dita Soedarjo sebagai anak mengaku sangat terpukul.
7 Tahun yang lalu - Sonia Wibisono sempat dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus tindak pidana pencucian uang oleh Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari.
